金融知识普及月 反洗钱宣传在行动

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远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会

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拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线

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保护个人信息，防诈拒赌反洗钱

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配合尽职调查 远离洗钱风险

配合尽职调查 远离洗钱风险...

守护好老百姓“钱袋子”

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转发：最高检发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

最高人民检察院 2022年11月3日发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。2020年以来，检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。 5件典型案例分别是：黄某洗钱案；丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案；李某华洗钱案；马某益受贿、洗钱案；冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。 据悉...

中华人民共和国反电信网络诈骗法

中华人民共和国反电信网络诈骗法 （2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过） 来源： 中国人大网 目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社...

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

中国人民银行令 〔 2021〕第3号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。 行 长 易纲 2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和...

中华人民共和国反有组织犯罪法

中华人民共和国反有组织犯罪法 （ 2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过） 目 录 第一章 总    则 第二章 预防和治理 第三章 案件办理 第四章 涉案财产认定和处置 第五章 国家工作人员涉有组织犯罪的处理 第六章 国际合作 第七章 保障措施 第八章 法律责任 第九章 附    则 第一章 总    则 第一条 为了预防和惩治有组织犯罪，...

转发：中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

转发：说 中国人民银行、公安部等 11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动 文章来源：反洗钱局 发布日期： 2022-01-26 为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击...

转发：最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

转发： 最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 文章来源：中国人民银行官网 曾某洗钱案 ——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血” 一、基本案情 被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称“众某公司”）法定代表人。 （一）上游犯罪 2009年至2016年，熊某（另案处理）在担任江西省南昌市生米镇山某村党...