反洗钱教育
盛达反洗钱教育专栏
金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理办
2018-04-19
第一条 为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法...
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
2018-04-19
第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规...