关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险 管理指引（试行）》的通知
2021-04-21
中国人民银行上海总部金融服务二部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行反洗钱处；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、中国银联、农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司反洗钱部...
扫黑除恶反洗钱专项工作的难点与对策
2019-12-06
黑恶势力的资金运转形式和过程 （一）形式。走私洗钱、成立虚假企业洗钱、通过离岸公司洗钱、违规转账、大额套现洗钱、关联单位、地下钱庄洗钱、高利贷等。 （二）过程。黑恶势力的洗钱过程往往非常复杂，一般经过入账，分账，整合三个阶段。首先，对于其非法所得进行一个初期的处置，如将黑钱通过各种渠道存入银行等，该阶段称之为入账。其次，通过一系列复杂的...
中华人民共和国反洗钱法
2018-04-19
中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪...
中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引
2018-04-19
中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引 （2008年5月19日公布，自公布之日起施行） 第一章 总则 第一条 为规范会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经...
证券期货业反洗钱工作实施办法
2018-04-19
证券期货业反洗钱工作实施办法 第一章 总则 第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作，有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险，规范行业反洗钱监...
期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引
2018-04-19
期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引 第一章 总则 第一条 为了促进和规范期货公司的反洗钱工作，提高期货公司防范洗钱风险的能力，明确对期货公司反洗钱客户风险等级划分工...
浙工商网监 3300003300000000023780号
